Свежие новости
Главная / Экономика / Мировая экономика / Заподозренный США в отмывании денег латвийский банк опроверг обвинения

Заподозренный США в отмывании денег латвийский банк опроверг обвинения

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department Латвийский ABLV Bank, который был заподозрен управлением минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в отмывании денег, намерен добиваться опровержения этой «вопиющей клеветы», говорится в официальном заявлении банка, которое попало в распоряжение РИА Новости.

Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, которая находится в подчинении минфина США, предложила заблокировать латвийскому ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег, сказано в опубликованном во вторник официальном заявлении министерства.

«По предварительным оценкам этого доклада мы считаем, что в нем использована необоснованная и недостоверная информация. В докладе не учтена важная информация о проделанной работе банка за последние годы в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. ABLV Bank, AS отмечает, что подготовленный отчет является предложением департамента, в отношении которого в течение 60 дней можно подавать письменные возражения. В данный момент банк рассматривает возможности опротестовать предложение FinCEN и приложит все усилия, чтобы опровергнуть столь вопиющую клевету», — говорится в сообщении банка.

ABLV подчеркивает, что это решение не создает ограничений для деятельности банка, однако этой информацией нанесен существенный вред репутации банка.

«Мы тесно сотрудничаем с регулирующими учреждениями, предоставляя всю необходимую информацию», — сказано в заявлении.

ABLV Bank также отмечает, что в своей деятельности непрерывно соблюдает как латвийские, так и международные законы и требования, в том числе требования и законы Европейского Союза.

«За последний год ABLV Bank приложил огромные усилия для усовершенствования системы внутреннего контроля, в том числе в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также в сфере управления рисками санкций. Банк провел несколько независимых проверок в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе в сотрудничестве с американскими консультантами Navigant Consulting и K2 Intelligence. Банк своевременно выполнил все рекомендации независимых консультантов», — сказано в заявлении.

Также банк сотрудничает с американским стратегическим консультантом Financial Integrity Network (FIN), привлекая его в качестве главного стратегического консультанта по вопросам соответствия в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, сообщили в финансовом учреждении.

В латвийской Комиссии по финансам и рынку капитала (КФРК) подтвердили, что ознакомились с заявлением американской стороны. При этом комиссия отмечает, что банк продолжает свою работу и имеет право опротестовать решение в течение 60 дней.

Источник: ria.ru

О нас admin

Смотрите также

Центробанк предложил запретить уличные табло с курсами валют

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЭлектронное табло курса валют. Архивное фото © РИА …

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

один × 3 =